云轩阁小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第1605章 攻心为上分化瓦解（第1页）

经过巅峰资本的运作，从文书和凭证上看，完全符合国际惯例的离岸投资操作。

听完陈凯文的交代，秦云东面无表情地追问：

“你的意思是，巅峰资本只是‘被动’地提供了通道和建议，并不知道这些资金是非法所得？”

“秦书记，不瞒您说，天域公司虽然提供的文件和表面合规性做得很好，但他们短期内聚集如此巨额资金，又急于通过复杂渠道出海的情况，在业内，稍有经验的人都会心存疑虑，我们公司的风险合规部门也曾提出过警示。”

陈凯文尴尬地挤出笑容。

他解释说，虽然有法律上的风险，但巅峰资本非常希望能借助天域公司的关系，更深入地拓展东大市场，因此巅峰资本最终还是心存侥幸冒险答应了继红英的要求。

当时巅峰资本董事会评估，只要严格限定在“技术咨询”的角色就能规避风险。

陈凯文代表里奥承认，巅峰资本未能有效识别和拒绝可疑资金，在风险控制和商业道德方面，存在失察和放任的过错。

“秦书记，我们承认错误，愿意接受您给出的处罚。但是我们绝对没有主动参与天域公司的金融犯罪，没有为他们编造项目，更没有合谋转移赃款。我们提供的只是一个符合法规的金融架构，是天域公司滥用了我们提供的服务……总而言之，我们做错了，该挨的板子不会躲闪，对不起了。”

陈凯文站起身，向秦云东深深鞠躬。

“陈助理，巅峰资本不是对不起我，而是对不起我省中安市的百姓。”秦云东摆摆手让他坐下，“你刚才只是口头解释，有没有相关证据能证明你说的都真实可靠？”

“有的，我带来了证据。”

陈凯文起身去卧室，拿出来一个轻薄但坚固的钛合金手提箱。

他输入密码打开箱子并转向秦云东，里面是多份文件袋，铅封位置还该有多枚骑缝章。

“秦书记，这是我们内部整理的一份说明材料，里面包含了相关的交易记录、邮件往来和内部评估报告的摘要。里奥总裁交代说，只要您还需要，我们都会毫无保留地提供一切。”

陈凯文说完，又拿出写着手提箱密码的纸条，放在秦云东面前。

秦云东扫了一眼并没有动文件袋，随手盖上手提箱。

巅峰公司提供的材料，对天域公司的犯罪事实又增加了坚实的证据，这对今后追赃具有重要的作用。

而且，这也在一定程度上印证了秦云东的判断，天域公司的资金出境，确实借助了国际金融体系中复杂的通道。

秦云东把纸条叠好放进口袋：“你们知道赭石资本和其他公是如何帮助天域公司的吗？”

“不好意思，我们真不知道。金融行业有规矩，提供客户服务都是商业机密，他们不会讲，里奥总裁也不会过问。”

陈凯文回答完，心里已经很放松。

秦云东没有再问巅峰公司的问题，至少说明暂时过关了。

陈凯文不虚此行，总算完成了里奥交代的任务。

秦云东点点头，又问：“刘易斯开会，你们都达成什么决议了？”

四合院：我街道主任  秩序之外  神雕：重生尹志平，不当龙骑士  无光深处免费阅读无弹窗笔趣阁  不心疼哥哥小说作品无光深处翠微居番外篇  秩序之外by林觉夏完整版无删减  无光深处by不心疼哥哥完整版无删减  秩序之外免费阅读无弹窗笔趣阁  无声悲鸣小说作品见手青翠微居番外篇  见手青免费阅读无弹窗笔趣阁  无光深处  见手青by无声悲鸣完整版无删减  不只一夜情  林觉夏小说作品秩序之外翠微居番外篇  四合院：罢免是你，我去对家你哭  不只一夜情免费阅读无弹窗笔趣阁  林觉夏小说作品不只一夜情翠微居番外篇  不只一夜情by林觉夏完整版无删减  小漂亮  四合院，傻柱是我弟