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越南海关的回函使香港提供的材料上显示的2300多辆高档二手车的走向完全清晰,至此,这起走私案的相关证据链就这样形成了。这时即使没有犯罪嫌疑人的供述,也能对他们实施抓捕和诉讼了,因为书证、物证等已经形成了一条清晰的证据链。
有了足够的证据之后,警方对陈氏团伙的首脑人物开始实施抓捕。有消息显示,陈乃智和他的父亲陈铨文正在广东南海九江的家中,缉私局的两个行动小组立刻就从不同的方向直接奔赴目的地,没费多大的精力就将陈乃智父子成功擒获。
之后,行动小组也对另外一名重要的嫌疑人陈耀文实施了抓捕。但在抓捕的开始,虽然行动人员在他的五层住宅楼进行了地毯式搜索,但都没有发现他的踪影。就在准备撤退的时候,一名心细的行动人员发现五楼空调机位上有一个比较浅的赤足脚印,于是就沿着痕迹进入了一幢紧挨着的空置“握手楼”内。在一间满布杂物的房间里,行动人员在床底下肮脏凌乱的杂物堆中发现有一只赤脚。原来如惊弓之鸟般的陈耀文正躲在里面呢!可他不知道“天网恢恢,疏而不漏”,就算是他躲到哪里去,也总有一天会被抓到的。
在对陈耀文的相关搜索中,行动小组有了较大的发现。在他的“档口”,发现了一个庞大的“地下车管所”,搜出的假车牌、假行驶证、假公章、假军警用品整整装了满满的四大箱子,这让行动人员非常吃惊。
在陈耀文的“档口”,还有行动人员发现了一些不太起眼的小纸片,这些纸片有的已经被撕碎,有的已经被揉搓的不成样子,有的甚至被丢在废纸篓里和茶叶渣混杂。办案人员没有将它们忽略,而是将这些破碎的小纸片拾起来,共120张。然后展开、晒干,并重新拼贴了起来。
拼贴之后,上面显示着陈氏团伙走私的相关环节,并记录着走私车的价格、型号、车架号、发动机号等各项信息,此外,还有很多电话资料和银行账号等,这为案件的侦破提供了大量的线索和证据。
抓捕的过程不都是顺利的,有的团伙成员在看到事情穿帮之后,就立即打电话通知不在场的其他成员毁灭证据。一名叫“岑女”的嫌犯就在行动小组抓捕的过程中,趁人不备,打电话通知她的丈夫销毁所有书面记录,当警方赶到她家的时候,屋子里已经弥漫着浓浓的烧焦的味道,案件的许多证据都已经被烧掉。
这个行动中,海关侦查人员在佛山市南海区九江镇一举抓获了陈乃智等13名走私成员,随后又抓获了另外10名团伙成员。
经警方查证,陈氏团伙几年来走私了价值约6亿元人民币的二手高档汽车,涉嫌偷逃税款约亿元,而且涉案车辆的销售范围非常广,几乎除西藏之外的所有中国大陆的省份、直辖市都有涉及。
2006年10月20日,广州市人民检察院以陈乃智等23人涉嫌走私普通货物罪向广州市中级人民法院提起公诉。
法院审理后查明,自2003年上半年开始,陈乃智就联合陈乃强从事汽车走私的活动牟取暴利,到案发时,陈氏兄弟团伙用迂回而隐秘的手法走私了2000多辆汽车。
一审判决中,广州市中院经审理后认为,陈乃智等23人的行为均构成走私普通货物罪,加拿大籍男子陈乃智以走私普通货物罪被判处死刑,缓期两年执行。而其余的22名被告基本上都有立功的表现,分别被判处两年零三个月到十五年不等的有期徒刑。
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国际粮食走俏,国内走私风起
毒品、汽车、汽油等利润极大的物品通常会成为走私团伙的目标,但走私粮食却是不多见的,因为粮食的利润是比较低的,很少有人为了这么低的利润而去冒险。
但与以往不同的是,2007年12月20日起,为稳定国内粮价,抑制通货膨胀,国家取消了小麦、稻谷、大米、玉米、大豆等原粮及其制粉13%的出口退税,涉及5大类84个税则。2008年1月1日起,对上述原粮及其制成品出口征收5%~25%的暂定关税,并对小麦粉、大米粉等粮食制粉实行临时性的出口配额许可证管理。
自2007年以来,受世界主要产粮国粮食减产、生物燃料需求旺盛、全球粮食库存量下降等一系列的因素的影响,国际粮价出现了大幅度的上升,上涨率大约在40%。
2008年3、4月份国际大米价格攀升至19年来新高,小麦价格创下28年来新高。2月份的时候,泰国大米还是500美元吨,到4月份已经涨了两倍,达到了1000美元吨。
进入5月份,国际大米上涨势头有所减缓,但仍然处于高位,而2008年“粮荒”引发的粮价飞涨仍在继续升温。在这样的情况下,越南、泰国和印度等一些主要的粮食出口国为了增加国内供应,发出了限制甚至禁止出口的禁令。但这3个国家的大米出口量占到全球市场供应量的50%以上,出口禁令的下达使得全球大米供应量锐减13,国际粮食市场的供应雪上加霜。加上运费和关税等成本,国际市场上一斤大米的价格超过了6元,而我国国内市场上不过每斤元。国内国际的巨大市场差价,使得一些走私分子盯上了这块肥肉。新中国成立以来最大的粮食走私案就在这样的情况下发生了。
2008年4月的一天,广州华森物流有限公司(下文中简称“华森物流”)的经理杨守中将公司的业务员叫到自己的办公室,神秘地递过一张纸条,对他们说:“多印一点,发出去。”
业务员接过纸条,看到上面写着:“广州华森物流专业操作:黄埔南沙大米、面粉、陶瓷、家具等杂货、高难度敏感货包柜出口,新加坡、雅加达可以做双清关,欢迎来电咨询。”他先是愣了一下,接着就面带微笑,与杨守中进行了眼神的交流,之后就各自忙去了。
杨守中在没多久之前听一个朋友说,有个客户想找公司做代理出口大米、面粉等“敏感货物”,那位朋友说:“利润是比较诱人的哦,行价每个货柜6000元,我们交给报关公司伪名出关,大约每个货柜花费3000~4000元,这样算下来,一个货柜就能净赚2000~3000元。”
杨守中听完之后眼睛发亮,立刻回去就着手进行这项事宜了。他让自己公司的业务员王、何二人负责揽活,何业务员负责通过QQ群和网站发布消息,传播能以6000元左右的价格将粮食装船出境,用这种方式结识货主和货运中介,进而来拓展业务。
杨守中的计划进行得很顺利,在短短一个月的时间里,就接到了业务,而且还通过黄埔亚快物流有限公司(下文简称“亚快公司”)成功走私出口货物15柜,获得了不少利润。
“生意”做了一个月了,杨守中通过多方的打听,知道亚快公司代理费过高,于是就又找了广州穗海报关有限公司南沙分公司(下文简称“穗海南沙”)的肖兴文。
肖兴文是杨守中的湖南老乡,而且比亚快公司的人更加了解广州海关报关的审批流程,重要的是这位老乡将每个货柜的代理费用下降了,两人一拍即合。
肖兴文与公司业务员方永强使用了比较熟悉的“异地报关”手法。显示大量收购深圳的空白报关单,以空壳公司作为经营单位在广州交替申报。同时,每票报关单只申报一柜货物,而且经营的单位各不相同。因为这样,在案发之后,警方查获的报关单中涉及的经营单位多达上百家。
肖兴文这样做有自己的想法,他认为,即使海关查到一个货柜,也不会因此而累及到其他的货柜,这样就降低了被查的风险,而将粮食伪报成不涉证、不涉税、不需商检、不退税的家具等货物,更是容易躲开海关的检查。
业务做了一段时间之后,肖兴文看到他的做法还是有利可图的,于是就开始进一步扩大他的走私网络。没费多大的力气,他就找到了广州远诚国际货运代理有限公司(下文简称“远诚国际”),与公司的总经理汪华松及何冰达成协议,效仿华森物流在互联网发布代理出口“敏感货物”的信息来揽货。
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