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第1002章调查116（第2页）

而两人轻车熟路地进了电梯，到达了协助他们的调查小组所在的办公楼层。

电梯门“叮”的一声缓缓推开，季惟舟和钟意两人一前一后走了出来，而调查小组这边，已经有人在等待了，这人正是方才给季惟舟打电话的小姜同志。

一看到两个人从电梯里出来，小姜同志立刻大步上前。

“季队，钟警官，你们跟我过来。”他说了句。

季惟舟和钟意毫不犹豫，跟着小姜同志走进了一间办公室。

这间办公室里面放着至少六七台电脑，而每台电脑前都坐着一个人，大家都在盯着自己面前的电脑屏幕，手上不停的在滑动着鼠标，十分的专注。

小姜同志带着两人走到了唯一的一台空着的电脑前，坐在了椅子上，他指着身后已经摆好的两把椅子，对两人说道：“季队，钟警官，你们两个坐下来，我给你们详细地说一下我们的发现。”

闻言，季惟舟和钟意两人坐了下来。

小姜同志的电脑桌面很杂乱，但仔细看似乎又有着一定的规律，他在桌面上众多的软件和文件中，打开了一个命名为“传媒公司”的文件夹，而这个文件夹一打开，里面大概有十多个文档。

季惟舟和钟意两人安静看着。

“季队，钟警官，这是我们在调查了传媒公司的流水之后，发现的一些问题。”

季惟舟大致扫了一眼，开口道：“在这方面我们并不太懂，麻烦小姜同志你给我们普及一下这方面的内容。”

听到这话，小姜点了点头。

“首先我们来看第一点，我们调查了传媒公司的账户，发现在两年前，传媒公司开始出现频繁的小额交易，但是在两年前却没有这个问题，而自从频繁的小额交易出现之后，一段时间便就出慢慢的开始了频繁的大额交易，其实，我们都知道，洗钱一般都涉及到大的金额，而对于洗钱企业，他们在正式开始犯罪活动之前，也会进行一些试探性小额交易，所以，这是我们找到的第一个问题。”

季惟舟和钟意两人听的认真，小姜同志也没有停顿，继续说了下去。

“第二，您送来的部分资料我们已经看完了，传媒公司在和其他公司合作的过程中都是一些小额投资，金额最高不超过一百万两百万，这对于整个合作项目的投资金来说，占比很小，但是我们发现，传媒公司每次投资款项流出公司账户的时候，都会跟随着另外几笔大额交易，每笔基本上都在两百万以上，最高的有一千万的流出，而且收款账户不是合作公司的账户，也就是说我们万一他们在用合作掩人耳目，事情是为了将脏款转入中转账户。”

小姜这时转头看着两人，开了口：“其实我们都知道，中转账户自然而然就是整个洗钱过程中，最关键的一步，赃款进入中转账户洗干净，才能进入目标账户，而很多洗钱公司，他们为了将过程复杂化，为了引人更好的引人耳目，他们会在过程中中转多个账户，最后钱才会进入真正的中转账户洗干净，再进入目标账户，也就是说，我们怀疑传媒公司就是这些用来掩人耳目的其中一个公司，与传媒公司有资金往来的很多公司，或许都是这个犯罪活动中的其中一个掩人耳目的工具。”

听到这里，季惟舟和钟意两人也就明白了。

“也就是说和传媒公司有经济往来的其他公司的账户也需要进行调查，对吗？”钟意问道。

闻言，小姜点了点头：“对，这个工作我们已经在进行中了，有进展会告诉二位。”

听到这话，季惟舟立刻道了声谢。

“哪里哪里，这是我们应该做的。”小姜客气道。

没再多说，小姜又说起了调查内容。

“我们还发现了一个更严重的问题就是，传媒公司的很多资金往来涉及了跨地区和跨境，也就说赃款可能从其他地区或者境外汇入，也有可能洗干的钱转入了其他地区或者境外，其实这也是洗钱账户很大的一个特征。”

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“另外还有一个特点就是，传媒公司很多大额的资金汇入，在短时间内都会被分开，分成多笔较小金额的款项，进入到下游账户，这是为了将大笔金额分散开，这样做可以降低风险，也是洗钱活动中很常见的一种行为。”

小姜将所有调查到的问题，悉数说了个明白。

季惟舟和钟意两人对视了眼，从小姜方才说的这些，他们完全就可以确定，传媒公司就是存在洗钱的犯罪行为，而且这个个犯罪活动从两年前就已经开始了。

……