云轩阁小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第19部分（第3页）

同样，你甚至可以拿着一张假的身份证去开户，可能也很容易开成。不过到最后关键时刻，人家银行一认真起来，也许就要报警了。五大三粗的警员横身一挡，你逃也逃不掉。

有的银行的正式的和非正式的职员，为了达到业绩，他可以随便帮人开立银行账户。这也不是什么秘密。

这种“宽开严出”的套路，恰好就让地下钱庄的那帮人钻了个大空子。他们可以是借用，也可以是伪造身份证开户。只要他们牢牢掌握密码，根本无需担心自己的账户会被银行卡死。因为，对银行来说，这样的账户只是无足轻重的小账户而已。这些蚂蚁账户来来回回搬动那么一些钱，就算你搬得再勤快，动作搞得再大，基本上也没有人会发现有什么不正常的地方。这些小账户对银行来说，不容易成为被监控的对象。

地下钱庄死活不愿意直接通过柜台交易。因为一到柜台，就等于自投罗网。一来，他们不可能还找得来当初开户的人；二来，通过柜台一下子提走数额稍大的钱，人家银行原来可能并没有注意到这个账户，这么一提，目标也许就暴露了。

所以，他们宁可一小口一小口地吃，也不想一下子吃得太大口。

他们是一群很有耐心，谨小慎微的被组成起来的蚂蚁。txt电子书分享平台

2

2。

他们会不会是拿着伪造的16张身份证去开户？

李大卫和李如龙不约而同地提出这个疑问。

“兄弟们，不要太着急，慢慢来吧。”

陈军见李大卫和李如龙两人直挠脑袋的样子，便给他们打气宽慰。

其实这个时候他比谁都心急。

“我看不像是伪造的，绝对是真实的身份证！”

在陈军和李如龙两人冥思苦想的时候，李大卫独自坐在电脑前忙乎了一阵子，很快，向陈、李二人报告自己的最新发现。

“你们看——”

李大卫指着电脑上排列好的一组表格说道。

“从这个表格上很容易看出来，他们这帮人开立银行账户，是很有一套的。应该先是他们当中有人跑到乡下去收集、借用甚至是购买农民的身份证，然后挨个银行开立账户。如果是借来的，也许开完账户之后就把证件还给人家。要是买来的，那他们就自己留着。

“比如，C市红旗村的这五个人。你们看，他们名下的账户，都是集中在前年六月上旬这段时间开办的。”

“有道理！”

陈军几乎是趴在电脑跟前，聚精会神地仔细查看，兴奋地高声叫了起来。

“另外，我还注意到一点，这16个人名下的账户，走账的路线都很乱。”

李大卫把一张被画得密密麻麻的大纸展示给陈、李两人看。那上面实际走账路线实在是乱得不能再乱了，比一团乱麻还要乱。

“我估计是这样。人家把入账账户交给林瑞福，林瑞福再做了规划，交叉着进账，以便让每个账户都控制在约定的额度之内。张老三他们这伙人本来就有意要把账户关系搞乱，再加上林瑞福再这么一搞，乱上加乱！”

李大卫苦笑着说道。

“但是，表面上这么乱的账户，唯一不乱的，是藏在背后真正操纵这些账户的人。他们手上掌握着一大堆银行账户，估计还有人在统一管理，汇、存、转、取，这一条龙运作都很清晰，说明他们管理得一点也不含糊。

“一旦有交易，他们会临时提供某几个他们认为不会出问题的个人账户，让像林瑞福这样的人朝这个账户上面打款；一收到第一笔款子之后，他们就按照制定好的一整套计划，开始着手搬空这个账户上的所有的钱。

“像这么一环扣着一环的一条龙操作套路，他们绝对不会允许哪个环节出半点差错。所以，我估计他们绝对不会冒险去拿假身份证来开户。万一假身份证开的账户突然被银行发现并被卡住了，那他们就要赔了夫人又折兵。

“还有，他们当中肯定有人会和开户人保持联系，至少他们清楚地掌握那些原开户人的情况。要是万一出现问题，取不出钱，他们绝对不会眼睁睁就看着账上的那些钱干瞪眼，肯定还会去找当时的开户人，出面帮他们解决问题。这种情况不一定会发生，但他们不会不留这么一道后手。

“所以啊，陈哥，李哥，我们要是顺着这个路径，也许可以找到当初跑到乡下找人借或者是买身份证的那个人。要是真的找到这个人，那事情就会有眉目了！”

“好！那咱们就先从这里搞搞突破！”

陈军挥着手，若有千钧之势。书　包　网　txt小说上传分享

3

3。

排查这16个开户人，对陈军和李如龙来说，简直是小菜一碟。

更何况现在基本上已经确定了这16个人的性质，动作可以大胆一点。只要不暴露排查的目的，怎么干都不至于惊动幕后的那帮家伙。

需要排查的开户人数量并不大，但他们分布得比较零散。陈军和李如龙干脆按南北分了道线，陈军专跑北边，李如龙专跑南边，争取速战速决，一天之内全部排查清楚。

李大卫也想参加这次排查，但陈军硬是把他拦住了。

“算了吧，

儒娘  皇上,有种单挑本宫  偷遍修真界  网游之颠覆神话  雪狼剑  犹太人为什么优秀  完美四福晋 空间文  兽人之神级矿师  龙虎道人  穿成白兰再穿越无限的故事  奇情绝爱  国企秀  从台北到北京  超神学院之神战  乔言萧语  枫之舞  像唐骏那样  阵法师穿越日常  万界归来之无限重生  [猎人]蜘蛛的蛊惑下